Hallinnointi

Hallitus on saanut muodollisen pyynnön kutsua koolle tämän ylimääräisen yhtiökokouksen. Pyyntö on tullut osakkeenomistajalta, joka omistaa 4 461 150 osaketta, mikä vastaa noin 13,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Pyyntö on tehty Suomen osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 4 §:n mukaisesti, sillä pyynnön esittävä osakkeenomistaja täyttää lakisääteisen vaatimuksen omistaa vähintään kymmenesosan yhtiön kaikista osakkeista. Allekirjoittanut osakkeenomistaja ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista, kuten tämän ylimääräisen yhtiökokouksen kutsun kohdassa A esitetään.

Tämän ylimääräisen yhtiökokouksen tarve johtuu 2.4.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tuloksesta, jossa ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ei saavuttanut tarvittavaa määräenemmistöä. Ylimääräistä yhtiökokousta pyytänyt osakkeenomistaja on ilmoittanut, että äänestystuloksen aiheuttivat tekniset ja hallinnolliset vaikeudet, joita useilla merkittävillä osakkeenomistajilla oli varsinaisen yhtiökokouksen rekisteröintiprosessissa, mikä puolestaan esti heitä käyttämästä äänioikeuttaan.

Hallitus pitää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etujen kannalta olennaisena, että hallituksella on tarvittava taloudellinen joustavuus varmistaa rahoitus ja toteuttaa yhtiön kasvustrategia. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 51,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle kannattavansa hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista. Näin ollen hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 7.5.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistumista haluava hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon merkittäväksi viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Samalla tilinhoitajan on tarvittaessa huolehdittava ennakkoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja voi osallistua kokoukseen myös reaaliaikaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisten keinojen avulla. Yhtiön osakasluetteloon tehtävän tilapäisen rekisteröinnin lisäksi reaaliaikainen osallistuminen kokoukseen edellyttää osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisten valtakirjojen ja muiden edustusoikeuden osoittavien asiakirjojen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/ Aiforia Technologies Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajille voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumista varten.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa antamaan ennakkoäänet puolestaan, tällaiset ennakkoäänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ennakkoääninä yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja äänestä toisin yhtiökokouksen aikana.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi halutessaan myös äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Mallivaltakirja ja äänestysohjeet ovat saatavilla tällä sivulla. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä edustaen osakkeita eri arvopaperitileiltä, tulee ilmoittautumisen yhteydessä täsmentää, mitä osakkeita kukin asiamies edustaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä liitteenä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aiforia Technologies Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen edellä tässä kokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Yhtiökokoukseen osallistumiseen oikeutettu osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen ja käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan etäyhteyden välityksellä.

Etäosallistuminen tapahtuu yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen lähetetyn etäosallistumislinkin kautta.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen edellyttää internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, joka on varustettu äänentoistolaitteilla (kaiuttimilla tai kuulokkeilla) sekä mikrofonilla suullisten kysymysten ja puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Ennakkoon äänestäneet voivat siten halutessaan osallistua yhtiökokoukseen myös etäyhteyden välityksellä. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen vai eivät. Mikäli he osallistuvat, heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyvät osoitteesta https://b2b.inderes.com/knowledge-base/inderes-agm-solutions. Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://b2b.inderes.com/knowledge-base/compatibility-testing. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 16.4.2026 klo 9.00 ja 5.5.2026 klo 10.00 välisenä aikana yhtiökokouksen asialistan kohdan 6 osalta.

a) tällä sivulla

Palveluun kirjaudutaan vastaavasti kuin ilmoittautumisesta on ohjeistettu edellä.

b) postitse tai sähköpostitse

Ennakkoäänestys sähköpostitse tai postitse tapahtuu toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aiforia Technologies Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.